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香港虚拟办公室服务运营商严打洗钱这样做

时间 : 2022-08-21 所属类目 : 【香港虚拟办公室】

中国香港拟加强监管虚拟资产交易所。

11月3日,中国香港金融事务管理及库务局(下称“中国香港财库局”)公布了名叫《有关香港加强打击洗钱及恐怖分子资金筹集规管的立法建议公众咨询》的文档。文档中提议,提升中国香港对虚拟资产服务供应商在严厉打击洗黑钱及恐怖份子资产筹资层面的规管。

依据文档,中国香港财库局提议,创建虚拟资产服务供应商出牌规章制度,要求所有人假如有心在中国香港从业虚拟资产交易服务平台的受规管业务流程,须向香港证监会申请办理车牌,并合乎适度候选人规则,而持牌人须遵循《打击洗钱条例》附注所订的严厉打击洗黑钱及恐怖份子资产筹资要求和别的致力于确保投资人的规管规定。

就在当天,据中国香港经济日报报导,香港证监会行政总裁欧达礼(Ashley Alder)参加互联网金融周主题活动时表明,港府拟发布相关虚拟资产的车牌,规章制度发布后,全部虚拟资产交易服务项目可能遭受管控。

欧达礼称,强制性出牌规章制度将运用于证劵型与其他类型的数字货币,数字货币交易服务供应商必须达有关财政局資源、运营规定,服务平台只可以向专业投资者出示服务项目。随中国证监会出牌规章制度扩张至全部数据加密资产,BTC、以太坊等数字货币交易,都是会变成规管范畴。

虚拟资产并不是法定货币,在中国香港一般不接受为支付方式,但中国香港有许多虚拟资产交易主题活动。为确保投资人,香港证监会在2018年11月发布规管虚拟资产交易服务平台的概念设计架构。并早就在2019年11月,香港证监会就明确提出了同意出牌规章制度,公布将持牌的虚拟资产交易服务平台列入其监管沙盒,并排明与香港证监会的《监管虚拟资产交易平台立场书》载于持牌证劵交易商和自动化技术交易场地的规范同样的管控规范。

但文档显示信息,同意出牌规章制度属同意特性,只适用出示证劵型虚拟资产交易服务项目的服务平台。对于非证劵型虚拟资产交易服务项目的服务平台,则不会受到该规章制度管控。

管控升級

本次,中国香港财库局则明确提出要全方位管控。该局提议仅有在中国香港创立并有固定不动运营地址的企业,即可申请办理虚拟资产服务供应商车牌。不具有法人地位的普通合伙人或运营模式(比如独资经营或合作经营),均不符资质。

除此之外,文档还注明了十项规管规定:

第一,虚拟资产交易所在前期只可以向专业投资者出示服务项目。

第二,持牌虚拟资产交易所需有充足财政局工作能力运营虚拟资产业务流程,包含符合似乎业务流程特性所签订的已缴款总股本及流动性资产规定。

第三,持牌虚拟资产交易所以及有联络的实体企业要有优良的公司管治构架,其员工亦须具有需要的专业知识和工作经验。

第四,持牌虚拟资产交易所以及有联络实体线应以稳进的运营方式运营虚拟资产业务流程,并保证 不容易危害顾客和群众权益。

第五,持牌虚拟资产交易所须制定适度的风险管控现行政策和程序流程,以降低受规管的虚拟资产主题活动所造成的洗黑钱及恐怖份子资产筹资风险性、网络信息安全风险性和别的风险性。

第六,持牌虚拟资产交易所须把顾客资产储放于有联络实体线,为此将相关资产隔开。持牌人亦须贯彻落实适度的现行政策和管治程序流程,妥当管理方法和存放顾客资产(包含虚拟资产)。

第七,持牌虚拟资产交易所须就在其服务平台上的虚拟资产挂牌上市和交易分配,贯彻落实和实行妥当的现行政策。持牌人允许虚拟资产在其交易所挂牌上市交易前,亦须就相关虚拟资产开展一切有效的敬业核查;

第八,持牌虚拟资产交易所以及有联络实体线须遵循指出的财务审计及公布要求,并发布经财务审计的账目。

第九,持牌虚拟资产交易所须制订和执行监管现行政策及对策,监督在其服务平台上的交易主题活动,以鉴别、防止和汇报因涉嫌销售市场操纵或违反规定的交易主题活动。

第十,为防止利益输送,持牌虚拟资产交易所以及有联络实体线不能从业坐盘交易。除此之外,在企业架构内不一样职责中间要创建适度的服务器防火墙,以防造成利益输送;亦须签订现行政策,以清除、防止、管理方法或公布员工因开展虚拟资产交易而造成的本质或潜在性利益输送。

中国香港财库局表明,虚拟资产交易所须合乎有关要求,才可以向香港证监会领到车牌。持牌虚拟资产服务供应商如违背严厉打击洗黑钱及恐怖份子资产筹资要求和别的规管规定,中国证监会会开展调研及稽查行動,并会对违反规定的持牌人开展行政处分。

此外,为出示可预测性的经营环境便于长线投资,中国香港财库局提议将相关车牌订为敞开式车牌,要是持牌虚拟资产服务供应商再次运营,亦未被中国证监会临时注销或撤消其车牌,其车牌再次合理。

“掌握虚拟资产发展趋势机会”

近年来,虚拟贷币和别的虚拟资产的交易量大幅度提升。

中国香港财库局表明,尽管虚拟资产具发展前景,但亦对全世界金融系统组成重特大的洗黑钱及恐怖份子资产筹资风险性。因为虚拟资产具备密名交易及不必经认同中间系统软件解决等特性,因而比传统式的出让、资产存放或代管等方法应对高些的洗黑钱及恐怖份子资产筹资风险性。犯罪分子可运用这种特性,根据金融系统开展双层或变换交易,将违法犯罪盈利清洗。除此之外,虚拟资产投机性高,并且常常涉及到行骗、保安人员系统漏洞和销售市场操纵,对投资人确保产生重特大挑戰。

但该局也明确提出,现阶段全世界全国各地正竞相发展趋势金融创新高新科技,中国香港做为国际性国际金融中心,必须掌握虚拟资产和有关高新科技产生的发展趋势机会。在虚拟资产领域的发展趋势尚在发展环节之时导入规管,既可降低该领域的洗黑钱及恐怖份子资产筹资风险性,为投资人和顾客出示适度的确保,亦能推动金融创新高新科技的妥当井然有序发展趋势及运用。政府部门会参照中国证监会的同意出牌规章制度,在《打击洗钱条例》下创建虚拟资产服务供应商的法律规定管控规章制度,以执行尤其机构(制定严厉打击洗黑钱及恐怖份子资产筹资国家标准的跨政府部门机构)的全新要求。

在中国大陆,虚拟资产交易则不被容许,各金融企业和非银付款组织不可立即或间接性为代币总发售股权融资和“虚拟贷币”出示帐户设立、备案、交易、结算、清算等商品或服务项目。

中央财经高校法学系专家教授、互联网金融法制研究所负责人邓建鹏曾发文强调,数据资产是将来资产关键构成部分,数据资产交易所是必需的基础设施建设。数据资产交易所很有可能有利于rmb的全世界主导性,是将来根据区块链技术的互联网经济关键融资方式。

他觉得:“现阶段不会受到管控、个人发售的稳定币USDT交易量巨大,存有弄虚作假的风险性,很有可能侵害很多中国投资者的资产利益。交易所是当今数据资产行业重要环节,根据发展趋势和塑造我国顶尖数据资产交易所,建立rmb在数据资产层面的主导权,有利于我国在新跑道发展趋势和推进rmb的影响力,解决美元霸权。”

邓建鹏也提议,将来沙盒游戏向数据资产交易领域对外开放,评定参加组织整体实力与风险性,对风险性可控性、根据检测的组织,容许其向社会发展对外开放交易服务项目。



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